La Fiscalía General de la Nación informó sobre la desarticulación de una presunta organización delictiva señalada de lavar más de $100.000 millones obtenidos mediante actividades relacionadas con el tráfico de migrantes y el traslado irregular de ciudadanos extranjeros desde el Caribe colombiano hacia Centroamérica.
Según la investigación, la red habría utilizado empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada para ocultar el origen del dinero y darle apariencia de legalidad mediante operaciones financieras, compra de bienes y movimientos fragmentados de recursos.
Las autoridades sostienen que la estructura promovía en redes sociales supuestos paquetes turísticos hacia el Golfo de Urabá, que posteriormente eran utilizados para coordinar salidas irregulares desde zonas como Necoclí, Capurganá, Acandí y Sapzurro.
En operativos realizados en Antioquia fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar la organización. Durante los procedimientos fueron incautados documentos financieros, equipos tecnológicos y se ocupó un inmueble con fines de comiso. Además, se identificaron cuentas bancarias que serían objeto de medidas cautelares.
La Fiscalía imputó a los capturados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos.
La Fiscalía General de la Nación informó sobre la desarticulación de una presunta organización delictiva señalada de lavar más de $100.000 millones obtenidos mediante actividades relacionadas con el tráfico de migrantes y el traslado irregular de ciudadanos extranjeros desde el Caribe colombiano hacia Centroamérica.
Según la investigación, la red habría utilizado empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada para ocultar el origen del dinero y darle apariencia de legalidad mediante operaciones financieras, compra de bienes y movimientos fragmentados de recursos.
Las autoridades sostienen que la estructura promovía en redes sociales supuestos paquetes turísticos hacia el Golfo de Urabá, que posteriormente eran utilizados para coordinar salidas irregulares desde zonas como Necoclí, Capurganá, Acandí y Sapzurro.
En operativos realizados en Antioquia fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar la organización. Durante los procedimientos fueron incautados documentos financieros, equipos tecnológicos y se ocupó un inmueble con fines de comiso. Además, se identificaron cuentas bancarias que serían objeto de medidas cautelares.
La Fiscalía imputó a los capturados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos.
