La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de ocho personas requeridas por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico internacional y lavado de activos. Los procedimientos se realizaron en dos operaciones distintas, en Bogotá, Barranquilla, Maicao, La Guajira, y Cajicá, Cundinamarca.

En la primera acción, siete personas fueron detenidas por su presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir. Entre los capturados se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización. También fueron detenidos Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias ‘Juan Arenas’.

Según la investigación, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico los relaciona presuntamente con operaciones para mover, ocultar y legitimar recursos ilícitos mediante mecanismos financieros como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.

En una segunda operación, realizada mediante un allanamiento en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura que habría lavado dinero procedente del narcotráfico a través de transacciones con criptomonedas.

De acuerdo con las investigaciones de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades indagan una presunta actividad criminal que habría sido coordinada desde la costa Caribe colombiana.

La Fiscalía indicó que las situaciones jurídicas de los ocho detenidos y los procedimientos de extradición deberán resolverse conforme a la legislación vigente y con respeto de las garantías procesales. Las capturas se realizaron en coordinación con autoridades estadounidenses.